С 30 мая вступает в силу закон, ограничивающий переводы денег без открытия банковского счета. Теперь переводить средства таким образом можно будет только в пределах 100 тысяч рублей (или эквивалентной суммы в другой валюте). Это касается как россиян, так и иностранных граждан, находящихся в стране.
Сейчас переводы до 15 тысяч рублей не требуют идентификации личности. Для переводов большей суммы нужна упрощенная идентификация — достаточно указать ФИО и данные паспорта. После вступления закона в силу такие переводы свыше 100 тысяч рублей станут невозможны.
При проверке будут использоваться следующие данные: ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, ИНН, регистрация по месту жительства. У иностранцев также проверят документы, разрешающие пребывание в России.
Цель этих мер — борьба с отмыванием денег и предотвращение оттока капиталов. Кроме того, с 30 мая ужесточается ответственность за распространение персональных данных россиян. Граждане, допустившие утечку, будут платить штрафы от 200 до 400 тысяч рублей, должностные лица — от 400 до 600 тысяч рублей, организации — от 5 до 15 миллионов рублей.
